--------------------------------------------------------------------------------
Autor: W.M.K.
Název: Spolková vláda informuje...
Zdroj: NN Ročník........: 0004/016 Str.: 003
Vyšlo: 01.01.1994 Datum události: 01.01.1994 Rok: 1994
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

(prosíme o pozornost pánů Klause a Kočárníka)

Pod tímto titulem vydala Spolková vláda v Bonnu informační leták o novém německém zákonu proti praní špinavých peněz. Spolková vláda byla donucena k přijetí toho zákona pod vlivem situace, která nastala v důsledku spojení SRN s bývalou NDR, tedy zemí, kde vládly stejné poměry jako v ČSSR. Jen nová, posametová vláda s mnoha bývalými komunisty v čele s osvíceným ekonomem panem Klausem žádné špinavé peníze nezná, o žádných neví a moc se všemu diví, ačkoliv zemí bují korupce, skandály a aféry, že by již dávno musela odstoupit. Kdyby ovšem v této zemi vládly skutečně demokratické poměry.

Podívejme se pozorně, s čím se spolková vláda v Bonnu obrací na své spoluobčany (překlad z němčiny).

Milé občanky a občani !

Mezinárodně působící zločinecké organizace dosahují celosvětově ročně miliardové zisky m.j. z obchodu omamnými drogami, vydíráním, obchodu s lidmi, z prostituce, zakázaných her a zločinů proti životnímu prostředí. Tento kriminální prospěch pochází často i z velké části z legálního hospodářského prostředí. S tímto t.zv.praním peněz se pokuší organizovaný zločin zajistit svoje zisky a tak získat velmi nebezpečný vliv na legální hospodářství.

Zde čeká společné vážné nebezpečí pro hospodářský stav Německa a společnost. S tímto novým zákonem proti praní peněz chce Spolková vláda tomuto vývoji zabránit. Proto se obrací na vaše pochopení a spolupráci s peněžními ústavy.

Cílem toho zákona je zbránit praní špinavých peněz a efektivní trestní následek. Při konkretním zjištění pokusu o praní peněz a právě již tehdy, jsou peněžní ústavy povinny podat oznámení.

Praní peněz svojí anonymitou poskytuje prospěch při peněžních obchodech. Proto zákon stanovuje povinnost nejen hospodářským kruhům, ale zejména peněžním ústavům, jejich zákazníkům a také v jedné řadě při obchodních jednáních požadovat úřední průkaz ke zjištění totožnosti a tyto údaje utajovat. Jen v případě zjištění praní špinavých peněz (v němčině pouze Geldwäsche-pozn.překl.) nebo při jiných těžkých zločinech mohou být tyto záznamy použity i k daňovým účelům a k odsouzení vinných osob.

Podobná pravidla pro boj proti praní peněz neplatí pouze v zemích ES, ale i v jiných zemích.

A jaké jsou podrobnosti?

Peněžní ústav je povinen při příjmu nebo vydání hotových peněz, cenných papírů nebo drahých kovů v hodnotě od 20.000 DM nebo více zjistit totožnost zákazníka prostřednictvím jeho osobního průkazu nebo cestovního pasu. Totéž platí při provádění podobných operací u bankovních přepážek. Stejná povinnost je nevyhnutelná, provádí-li se tyto operace přes osobní bankovní konto, nebo při jednotlivých peněžních operacích činí tento obnos 20.000 DM nebo více. Ulehčení platí pro zákazníky, kteří jsou osobně pracovníkům peněžních ústavů známi nebo jsou připraveni prokázat svoji totžnost.

Dále platí tato povinnost, jedná-li se o zákazníkův účet, cizí účet nabo při otevření osobního konta.

Povinnost platí taktéž pro denní i noční trezory přesto, kdyby šlo i o zaplacení jednotlivého účtu.

Pro žádný peněžní ústav neplatí žádná výjimka. Při porušení tohoto zákona hrozí peněžnímu ústavu nebo jeho pracovníkům vysoké peněžité tresty.

Prosíme, mějte pro tato popsaná opatření pochopení. Myslíme si, že měla přijít daleko dříve. Vaše spolupráce pomáhá bojovat proti organizovanému zločinu a tím i za naši společnou bezpečnost.

Tolik z prohlášení spolkové vlády Německa ke svým spoluobčanům. Co si o tom myslíte Vy, když bohaté a mocné Německo přijalo zákon proti praní špinavých peněz, zatímco náš pan premiér Klaus žádné špinavé peníze nezná! To bychom si také mohli myslet, že on, někteří ministři nebo vláda jako celek nemají zájem o boj proti organizovanému zločinu. Mohli bychom si dokonce myslet daleko horší věci a nikdo by nám to nemohl mít za zlé.

W.M.K.